As sanções de segunda-feira impedirão o povo dos EUA e aqueles sob jurisdição dos EUA de usar o misturador de moeda virtual.
O misturador de moeda virtual recebe várias transações e as mistura antes de enviá-las ao seu destino final para dificultar o rastreamento de onde o dinheiro está vindo ou para onde está indo.
Como parte da ação de segunda-feira, o governo dos EUA impôs sanções a 44 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Tornado Cash. O funcionário do Tesouro disse que a Tornado Cash já havia sido identificada como uma entidade preocupante, mas se recusou a dizer por quanto tempo e onde a organização pode estar sediada ou os indivíduos que podem operá-la.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em aplicar controles eficazes projetados para impedir a lavagem de dinheiro para agentes cibernéticos mal-intencionados regularmente e sem tomar medidas básicas para lidar com seus riscos”, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Finanças Inteligência Brian Nelson disse em comunicado. “O Tesouro continuará a reprimir as empresas que lavam a moeda virtual de criminosos e seus assessores.”
De acordo com um funcionário do tesouro, o Tornado Cash é um dos maiores sintetizadores de moeda virtual identificados pelo governo dos EUA. Esta é apenas a segunda vez que o ministério impõe sanções a tal entidade.
Em maio, o Tesouro sancionou outro misturador de moeda virtual, Blender.io, que disse que a Coreia do Norte usou para “apoiar suas atividades cibernéticas maliciosas e lavagem de dinheiro de moeda virtual roubada”.
O funcionário disse esperar que as sanções de segunda-feira enviem uma mensagem ao setor privado e aos países parceiros para incentivá-los a desenvolver regulamentos quando se trata de moeda virtual.
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