Maio 26, 2022

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Os Estados Unidos apreendem um iate de propriedade de um oligarca com laços estreitos com Putin

Os Estados Unidos apreendem um iate de propriedade de um oligarca com laços estreitos com Putin

Palma de Maiorca, Espanha (AFP) – O governo dos Estados Unidos confiscou nesta segunda-feira um mega iate na Espanha de propriedade de um oligarca com laços estreitos com o presidente russo, o primeiro de uma iniciativa de sanções do governo para “confiscar e congelar” megabarcos e outros barcos caros. As origens das elites russas.

A Guarda Civil espanhola e agentes federais dos EUA desembarcaram no iate na Marina Real, no porto de Palma de Maiorca, capital das Ilhas Baleares da Espanha, no Mediterrâneo. Repórteres da Associated Press no local viram a polícia entrando e saindo do barco na manhã de segunda-feira.

A Guarda Civil disse que a operação conjunta de apreensão do iate com a Guarda Civil espanhola, o Departamento Federal de Investigação e as investigações de Segurança Interna foi realizada a pedido das autoridades norte-americanas.

Uma fonte da Guarda Civil disse à Associated Press que o iate com defeito é o Tango, uma embarcação de 78 metros (254 pés) com bandeira das Ilhas Cook e que o Superyachtfan.com, um site especializado que rastreia os maiores e mais exclusivos barcos de recreio do mundo, tem um valor de US $ 120 milhões. A fonte também não foi autorizada a ser identificada em reportagens da mídia e falou com a Associated Press sob condição de anonimato.

O iate está entre os ativos ligados a Viktor Vekselberg, o bilionário e aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, que lidera o Grupo Renova, com sede em Moscou, um conglomerado que inclui minerais, mineração, tecnologia e outros ativos, segundo documentos do Tesouro dos EUA. Todos os ativos de Vekselberg nos Estados Unidos foram congelados e as empresas americanas estão proibidas de fazer negócios com ele e suas entidades.

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A Guarda Civil disse em comunicado que, embora Vekselberg não tenha sido sancionado pela União Europeia, está sob investigação nos Estados Unidos por possível fraude fiscal, lavagem de dinheiro e fraude de documentos especificamente para ocultar a propriedade do iate Tango.

A medida é a primeira vez que o governo dos EUA apreende um iate oligárquico desde que o procurador-geral Merrick Garland e a secretária do Tesouro Janet Yellen montaram uma força-tarefa conhecida como REPO – abreviação de elites russas, procuradores e oligarcas – em um esforço para impor sanções após a invasão da Rússia. Ucrânia no final de fevereiro.

Vekselberg tem laços com os Estados Unidos há muito tempo, incluindo seu green card e residências em Nova York e Connecticut. O empresário nascido na Ucrânia construiu sua fortuna investindo nas indústrias de alumínio e petróleo na era pós-soviética.

Vekselberg também foi questionado na investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA em 2016 e trabalhou em estreita colaboração com seu primo americano, Andrew Interter, que dirige a empresa de gestão de investimentos de Nova York Columbus Nova.

Vekselberg e Intrater foram esclarecidos sobre a investigação de Mueller depois que o advogado da estrela de cinema Stormy Daniels emitiu um mandado alegando que US $ 500.000 em dinheiro secreto foram canalizados via Columbus Nova para uma empresa de fachada criada pelo advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen. Columbus Nova negou que Vekselberg tenha desempenhado qualquer papel em seus pagamentos a Cohen.

Vekselberg e Intrater encontraram Cohen na Trump Tower, uma das muitas reuniões entre membros do círculo íntimo de Trump e russos de alto escalão durante a campanha e a transição de 2016.

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Mughal, de 64 anos, fundou o Grupo Renova há mais de três décadas. O grupo detém a maior participação na Rusal United, maior produtora de alumínio da Rússia, entre outros investimentos.

As sanções contra Vekselberg foram impostas pela primeira vez pelos Estados Unidos em 2018 e novamente em março deste ano, logo após o início da invasão da Ucrânia. Sanções também foram impostas a Vekselberg pelas autoridades do Reino Unido.

A Guarda Civil disse que o iate, que navega sob a bandeira das Ilhas Cook e é de propriedade de uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e operado por várias comunidades no Panamá, “segue uma complexa rede financeira e social para ocultar sua verdadeira propriedade”.

Ela acrescentou que os agentes confiscaram documentos e computadores dentro do iate que serão analisados ​​para confirmar a verdadeira identidade do proprietário do iate.

O Departamento de Justiça dos EUA também lançou uma Força-Tarefa de Aplicação de Sanções conhecida como KleptoCapture, que também visa impor restrições financeiras dos EUA à Rússia e seus bilionários, trabalhando com o FBI, o Tesouro e outras agências federais. Essa força-tarefa também terá como alvo instituições e entidades financeiras que ajudaram os oligarcas a movimentar fundos para evitar sanções.

A Casa Branca disse que vários países aliados, incluindo Alemanha, Reino Unido, França, Itália e outros, estavam envolvidos em uma tentativa de coletar e compartilhar informações contra os russos alvo de sanções. Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Joe Biden alertou o oligarca que os Estados Unidos e aliados europeus “encontrariam e confiscariam seus iates, apartamentos de luxo e jatos particulares”.

“Estamos vindo para o seu ganho ruim”, disse ele.

A prisão desta segunda-feira não é a primeira vez que as autoridades espanholas são implicadas no confisco do iate de luxo de um oligarca russo. Autoridades de lá disseram ter apreendido um navio no valor de mais de US$ 140 milhões que pertence ao presidente-executivo de um grupo de defesa estatal e um aliado próximo de Putin.

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As autoridades francesas também confiscaram iates gigantes, incluindo aqueles que se acredita serem de propriedade de Igor Sechin, um aliado de Putin que administra a gigante petrolífera russa Rosneft, que está na lista de sanções dos EUA desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014.

A Itália também confiscou muitos iates e outros bens.

A polícia financeira italiana agiu rapidamente para apreender o grande iate “Lina” pertencente a Gennady Timchenko, um oligarca próximo a Putin, no porto de San Remo; O “Lady M” de 65 metros (215 pés) é de propriedade de Alexei Mordashov na região vizinha de Imperia, tem seis suítes e está avaliado em € 65 milhões; Assim como as vilas na Toscana e Como, de acordo com funcionários do governo.

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Barra reportou de Madrid e Balsamo reportou de Washington.