Dezembro 1, 2023

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‘Prodígio financeiro’ português é preso nos EUA acusado de fraude

‘Prodígio financeiro’ português é preso nos EUA acusado de fraude

Carlos Manuel Santos foi considerado um ‘gigante financeiro’ em Portugal

A Um empresário português de 29 anos foi Prender prisão Nos Estados Unidos da América Alegações de fraude.

Carlos Manuel Santosque já foi considerado “Proficiência Financeira” está em Portugal CEO de uma instituição financeira com sede em San Diego Ethos Asset Management, Inc.Fornece financiamento para empresas internacionais.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia anunciou que ele foi levado sob custódia em Newark, Nova Jersey, porque veio do exterior para os Estados Unidos. Relatório.

Ele foi preso com base em uma denúncia contra ele “Conspiração de fraude eletrônica relacionada à fraude de empréstimos.”

Segundo a denúncia, Santos é acusado de orquestrar a fraude por meio de sua empresa, a Ethos Asset Management, Inc.

“Santos exigia que os potenciais mutuários fizessem um adiantamento igual a uma determinada porcentagem do valor do empréstimo. No entanto, após o recebimento do adiantamento, Santos e Ethos não emitiram o empréstimo conforme acordado entre as partes. Santos usou os adiantamentos para pagar outros potenciais mutuários, pagar comissões aos seus co-conspiradores e pagar despesas pessoais.”, diz a denúncia.

“Santos manipulou os balanços e as demonstrações financeiras reais do Ethos para inflar artificialmente o patrimônio líquido do Ethos, a fim de atrair potenciais mutuários e obter empréstimos de instituições financeiras para promover o projeto.

“Por exemplo, a denúncia alega que Santos manteve US$ 359.088.190,22 em determinada conta de uma corretora, induzindo pelo menos uma vítima a efetuar adiantamentos de mais de US$ 8 milhões. Da mesma forma, a denúncia alega que Santos alterou extratos bancários do Ethos e inflou saldos de contas bancárias para potenciais mutuários, às vezes em US$ 100 a mais do que o que foi depositado na conta. milhões”, acrescentou o comunicado do escritório do advogado.

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De acordo com o seu perfil no LinkedIn, Carlos Manuel Santos é licenciado em Economia (2012-2015) com nota média de 18 valores e mestre em Contabilidade, Finanças Corporativas e Fiscalidade Internacional (2017) com nota média de 19 valores no ISEG. – Faculdade de Economia e Gestão de Lisboa da Universidade de Lisboa. É professor assistente visitante na universidade desde 2016.

Por Michael Brooksow

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