Junho 19, 2024

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Sam Bankman Fred, fundador da FTX, é acusado de fraude e lavagem de dinheiro

Sam Bankman Fred, fundador da FTX, é acusado de fraude e lavagem de dinheiro

(A audiência está marcada para começar às 10h ET. Se o vídeo acima não for reproduzido nesse horário, atualize a página.)

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara está realizando uma audiência na manhã de terça-feira sobre o colapso da exchange de criptomoedas FTX após a prisão de seu fundador, Sam Bankman-Fried, nas Bahamas, na noite de segunda-feira.

O Departamento de Justiça e as autoridades das Bahamas disseram que Bankman-Fried, que estava programado para testemunhar perante o comitê, foi preso com base em uma acusação lacrada dos EUA, revelada logo após o início da audiência.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusou o desgraçado executivo de cripto de oito acusações criminais: conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, acusações únicas de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para evitar regulamentos de financiamento de campanha.

João J. Ray, o novo CEO da empresa, é a única testemunha do comitê. E a empresa explodiu e levantou Capítulo 11 falência no mês passado, após uma transferência relatada de bilhões de dólares de fundos de clientes FTX para o fundo de hedge do Bankman-Fried, Alameda Research.

A SEC também acusou a ex-criptomoeda “Querido” Terça-feira de manhã por supostamente “uma medida planejada para fraudar investidores de capital na negociação FTX”, de acordo com a agência.

Bankman-Fried também foi convidado pelo Comitê Bancário do Senado a testemunhar em uma audiência na quarta-feira, à qual ele se recusou a comparecer.

Antes de sua empresa implodir por dentro, Bankman-Fried doou quase US$ 40 milhões para candidatos, campanhas e comitês de ação política nas eleições parlamentares de meio de mandato de 2022, com a maior parte de suas contribuições declaradas indo para os democratas. Ryan Salameh, co-CEO da FTX Digital Markets, doou outros US$ 23 milhões, com a maioria de suas contribuições indo para os republicanos.

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