Os sócios da família Adani usaram dinheiro ‘obscuro’ para investir em suas ações – Media Group

NOVA DELHI, 31 de agosto (Reuters) – Milhões de dólares foram investidos em algumas ações negociadas publicamente do Grupo Adani da Índia por meio de fundos “opacos” de Maurício que “obscureceram” o envolvimento de supostos parceiros de negócios da família Adani e do Crime Organizado e Projeto de Denúncia de Corrupção. (OCCRP) disse em um artigo na quinta-feira.

Citando uma análise de registros de vários paraísos fiscais e e-mails internos do Grupo Adani, a Rede Global de Jornalistas Investigativos, sem fins lucrativos, disse que dois investidores individuais – Nasser Ali Shaaban Ahli, de Dubai, e Zhang Zhongling, de Taiwan – tinham “relacionamentos comerciais de longa data” que usavam o Família Adani como Essas estruturas externas compram e vendem ações da Adani.

A Reuters não verificou de forma independente as afirmações do OCCRP.

Al-Ahly e Chang não responderam aos pedidos de comentários da Reuters. O Grupo Adani, controlado pelo bilionário Gautam Adani, que era o terceiro homem mais rico do mundo antes do escândalo eclodir em janeiro, disse que rejeitava categoricamente o que descreveu como alegações recicladas “na sua totalidade”.

O relatório do OCCRP, que surge depois de a empresa de vendas a descoberto Hindenburg Research, sediada nos EUA, ter acusado o Grupo Adani em janeiro de transações comerciais impróprias, fez com que as ações das empresas do Grupo Adani caíssem na quinta-feira e reavivou as preocupações com a governação corporativa.

As ações da Adani Enterprises (ADEL.NS), principal empresa do grupo, caíram 3,5%, enquanto as ações da Adani Ports (APSE.NS), Adani Power (ADAN.NS), Adani Green (ADNA.NS) e Adani Total Gas caíram .(ADNA.NS). ADAG.NS) e Adani Wilmar (ADAW.NS) entre 2% e 4,5% cada.

“Se for verdade, isso poderia significar uma violação das regras do SEBI que regulam o mercado financeiro indiano para ações listadas publicamente, o que poderia impactar o resultado ou levar o SEBI a se aprofundar em sua investigação em andamento sobre o grupo”, disse Lakshmanan R, analista sênior de pesquisa da CreditiSights.

O SEBI, Conselho de Valores Mobiliários da Índia, não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.

Dias após o relatório de janeiro, as ações do Grupo Adani perderam US$ 150 bilhões em valor de mercado e permanecem em queda de cerca de US$ 100 bilhões, após se recuperarem nos últimos meses, após pagar algumas dívidas e restaurar a confiança dos investidores.

Laços familiares

Entre eles, no auge do investimento em junho de 2016, Ahly e Zhang possuíam, cada um, ações em circulação livre em quatro unidades do Grupo Adani – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Transmissions – variando de 8% a cerca de 14%. participação na empresa, afirma o relatório. Empresas através de dois fundos sediados nas Maurícias.

A certa altura, os seus investimentos em fundos Adani valiam 430 milhões de dólares, segundo o relatório.

De acordo com as leis indianas, cada empresa precisa de ter 25% das suas ações detidas por acionistas públicos para evitar a manipulação de preços.

Embora o OCCRP tenha dito que não havia evidências de que o dinheiro de Chang e Ahli para seus investimentos veio da família Adani, seus relatórios e documentos – incluindo o acordo da empresa, registros e e-mail – mostraram que havia “evidências” de que sua negociação em ações da Adani era “ orquestrado.” Com a família.”

Ela disse que Ahly e Chang eram associados às empresas do grupo e também a Vinod Adani, que é irmão de Gautam Adani. Vinod Adani não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

“A questão de saber se este acordo constitui uma violação da lei depende de se Ahly e Zhang devem ser considerados como agindo em nome dos promotores da Adani, um termo usado na Índia para se referir à maioria dos proprietários de empresas.” Ele disse.

Se assim for, disse o OCCRP, a participação dos promotores nas participações de Adani excederia o limite de 75% para propriedade privilegiada.

“Verificado”, diz Hindenburg.

Hindenburg disse no palco

O Grupo Adani descreveu as alegações de Hindenburg em janeiro como enganosas e sem provas e disse que sempre cumpriu as leis.

Numa declaração ao OCCRP, o Grupo Adani disse que os fundos das Maurícias investigados pelos jornalistas foram na verdade mencionados no relatório Hindenburg e que “as alegações não são apenas infundadas e infundadas, mas foram reformuladas a partir das alegações de Hindenburg”.

A Suprema Corte da Índia nomeou um comitê para supervisionar a investigação do SEBI com base no Relatório Hindenburg. A comissão disse em maio que o regulador havia até agora “deixado um vácuo” nas investigações sobre suspeitas de violações.

Na semana passada, a SEBI disse que o seu relatório estava quase concluído e a sua investigação sobre alguns negócios offshore estava a demorar, uma vez que algumas das entidades estavam localizadas em jurisdições de paraísos fiscais. Ela acrescentou que o órgão regulador “deve tomar as medidas adequadas com base nos resultados das investigações”.

A SEBI também disse que examinou uma das transações do Grupo Adani por violação das regras mínimas de flutuação pública, uma questão também observada pelo relatório do OCCRP.

Em entrevista a um repórter do Guardian, o OCCRP disse que Zhang disse não saber nada sobre quaisquer compras secretas de ações da Adani. Questionado sobre a razão pela qual os jornalistas não estavam interessados ​​nos seus outros investimentos, ele disse: “Somos uma empresa simples”.

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